Ação da PF em Naviraí combate complexo esquema de criminosos especializados na lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul
(Naviraí/MS) – Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e apoio da PMMS, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 16/8, a Operação Collector, com o objetivo de combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividades, com o fechamento por ordem judicial de seis empresas que se destacavam, nas cidades de Naviraí-MS, Caarapó-MS, Itaquiraí-MS e Mundo Novo-MS.
As provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
MODUS OPERANDI
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em cinco anos. A PF apreendeu veículos, joias e dinheiro durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
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